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与被抓过的表商交易，会有额外的风险吗？
楼主
发表于上海 2022-1-14 10:46:16
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过去的一周，后台有收到十几条相似的问题，都是在问：有些被抓了的表商又重新开始营业了，还能在他们那里买表吗？
表商被抓的故事，去年有写过好几篇，最近的一篇，是《市值约3亿元的钟表走私案》（点这里看历史文章）。
至于后台的问题，其实核心点在于：被抓过这件事情，会不会额外增加交易的风险。
说实话，风险肯定会增加，但增加多少就因人而异了。
如果是表商，也就是所谓的同行交易，我的建议是尽可能不要。
先明确一个概念。就是重新营业不代表没事儿，大概率是缴纳罚款后取保候审。而取保候审本身也意味着商家成为了重点关注对象，随时会被复查，期间若再次违法，就是罪上加罪从重处理。
表商圈子里曾经很有名的一对夫妻档，两人最初都是干的奢侈品代购，赚到钱之后开了家实体店，毕竟有了实体店才有可能吸引更多对手表对手表价格一知半解的路人消费者，才能狠狠地宰上一笔。然而在店铺装修期间，两人就被相关部门带走，男方承认了所有罪名，交了罚款后取保候审，出来后重新开店。
结果，或许是想赚回被罚了的钱，男方不仅大张旗鼓的重新开始营业，还继续打着二手表的旗帜实际卖着走私的全新款，很快再次被捕，直接GG。最关键的是，这一次被捕的时候，有个账本，连带出了不少。
重点关注+账本，就是增加的风险。
表商的实体店，很多是跟别人合伙经营的，合伙就肯定要有本账以方便对账核实，所以“多少钱收的表”“卖给了谁”“卖了多少钱”都记录的清清楚楚，一旦再次被抓，相关部门就能根据账本逐一排查。
普通消费者没事，表商有几个是经得起查的？
账本之外，其实还有个风险：定金。
有位表商，姑且叫张二，取保候审的时候依旧在贩卖走私表。另一位表商，李四，张二出来后在他那里定了几块表，定金五六十万，付到一个非张二的账户里。
为什么会是第三方账户？因为张二怕自己取保候审期间银行账户会被特别关注，所以改用第三方账户想着鱼目混珠。很有趣的是，一些二手店也是这么干的：货从门店发，但收款的账户是员工或其他人的。
李四付完定金后两天，张二就因为在取保候审期间再次被发现走私直接进去了，定金要不回来还是小事，李四自己也因为这笔定金被抓了。原因在于：明知是走私的手表依然购买并销售的，同样以走私论处。
如果是普通消费者，表商被抓这件事理论上不会产生额外的风险。
自用而非盈利，最多就是会被要求配合调查，可能会需要专门跑一次解释清楚。
当然，需要说明的是：不会产生额外的风险，不代表没有风险。
对普通消费者来说，二手表交易过程中的风险，从来就不在于表商是否被抓过，而是在于产品或者说交易这件事情本身。
我随便举两个例子：付了订金/定金后等了大半年对方和你说没货，全款付清结果对方既不发货也不退钱……
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楼主
